Идентификация индивидуальных предпринимателей

Процесс идентификации для ИП состоит из двух последовательных этапов: заполнения профиля компании и предоставления подтверждающих документов. Процесс запускается и осуществляется в личном кабинете платформы (1) после выбора раздела «Идентификация» (2).

На первом этапе необходимо заполнить обязательные поля с данными компании:

1. Страна регистрации: Выбор из списка (например, Российская Федерация).

2. ИНН.

3. Обязательно выбрать форму типа юридического лица: для данного процесса – «ИП» и ФИО.

4. Контактная информация: Актуальный номер телефона, ID мессенджера или другой предпочтительный способ связи.

После заполнения и сохранения данных система откроет доступ к следующему этапу (5).

Предоставление документов: Документы компании

Для идентификации индивидуального предпринимателя необходимо загрузить в систему следующие документы:

1. Анкета индивидуального предпринимателя, подписанная ИП и заверенная печатью (при наличии). Подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

2. Актуальная выписка из ЕГРИП в форме электронного документа. Подписано УКЭП налогового органа.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации. Подписано УКЭП.

4. Налоговая декларация за последний год (либо за отчетный период, если статус ИП получен менее года назад). Подписана УКЭП.

5. Отметьте галочкой, если деятельность компании подлежит обязательному лицензированию.

6. Действующие лицензии и разрешения (при наличии обязанности лицензирования деятельности), включая все приложения. Подписаны УКЭП.

После загрузки всех документов, продолжите идентификацию (7).

Предоставление документов: Документы представителя

Для идентификации представителя индивидуального предпринимателя необходимо загрузить в систему следующие документы и сведения:

1. Паспорт физического лица сканы основного разворота и страниц с регистрацией по месту жительства, подписанные УКЭП.

2. Отметьте «Я являюсь представителем индивидуального предпринимателя», если вы являетесь представителем.

3. Анкета представителя индивидуального предпринимателя, заполненная и подписанная УКЭП.

4. Паспорт представителя индивидуального предпринимателя: сканы основного разворота и страниц с регистрацией по месту жительства. Подписаны УКЭП.

5. Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность). Подписан УКЭП, подтверждающий право на подписание и предоставление документов от имени ИП.

После загрузки документов, нажмите далее (6), чтобы продолжить идентификацию.

Платежные реквизиты

Необходимо внести актуальные банковские реквизиты расчетного счета ИП, которые будут использоваться для проведения операций. Данные должны точно соответствовать информации, предоставленной в договоре с банком.

1. Наименование юридического лица.

2. ИНН компании.

3. КПП компании.

4. Наименование банка получателя.

5. БИК.

6. Корреспондентский счёт банка.

7. Расчётный счёт клиента.

8. Дополнительная платёжная информация (при необходимости).

После заполнения всех данных, пройдите далее (9).

Предоставление документов: Дополнительные документы

Дополнительно вы можете подгрузить следующие документы:

1. Справка из банка о состоянии счёта: официальный документ с информацией об остатках и движении средств на расчетных счетах компании на текущую дату или за последний месяц.

2. Контракты или инвойсы на первую сделку: коммерческие договоры, счета или инвойсы, относящиеся к первой значимой финансовой операции.

3. Письмо о происхождении средств: краткое пояснение с указанием источников денежных средств.

Для завершения идентификации, нажмите «Отправить» (4).

Завершение идентификации

После успешной проверки анкеты и всех предоставленных документов индивидуальному предпринимателю в разделе «Лимит» устанавливается стандартный начальный лимит на операции с Цифровыми Финансовыми Активами (ЦФА) в размере 300 000 RUBx.