# Идентификация юридических лиц (нерезидентов)

Идентификация юридических лиц – нерезидентов проводится по тем же этапам и в той же логике, что и идентификация юридических лиц – резидентов, за исключением требований к документам и отдельным сведениям, указанным ниже. Все этапы, порядок действий и интерфейс личного кабинета соответствуют разделу «Идентификация юридических лиц (резиденты)», если прямо не указано иное.

### Данные юридического лица

Дополнительно / вместо сведений, предусмотренных для резидентов, указываются:

* страна регистрации юридического лица (1);
* идентификационный номер налогоплательщика (Tax Identification Number) либо его аналог в стране регистрации (2);
* форма и полное наименование организации (3);
* контактные данные (4).

{% hint style="info" %}
Если регистрация осуществляется по электронной почте, при идентификации необходимо указать номер телефона. 

Если регистрация осуществляется по номеру телефона, необходимо указать адрес электронной почты, а также дополнительный способ связи. В поле дополнительной связи можно указать удобный канал коммуникации, например Telegram или другой мессенджер.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/AgHrUTjWRfTDypQVNBck" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Документы компании

Нерезиденты предоставляют следующие документы вместо или дополнительно к документам резидентов.

* **Анкета юридического лица** (1).
* **Учредительный документ** (2). Устав, memorandum & articles of association либо иной аналогичный документ – в актуальной редакции, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. При наличии соответствующего требования – с апостилем или консульской легализацией.
* **Документ о государственной регистрации** (3). Свидетельство о регистрации, сертификат об инкорпорации либо иной официальный документ, подтверждающий создание юридического лица.
* **Номер налогоплательщика** (4).
* **Документы о финансовом положении** (5). Отчёт о финансовом положении, финансовая или бухгалтерская отчётность за последний отчётный период либо за период деятельности, если компания существует менее года.
* **Лицензии и разрешения** (при наличии) (6). Все действующие лицензии и разрешения, если деятельность компании подлежит обязательному лицензированию.

**Все документы, составленные не на русском языке, предоставляются с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Оригиналы документов предъявляются при личной встрече для очной идентификации.**

<figure><img src="/files/Sf2DcSmaQL5OYvYIsP1o" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Документы представителя

Вместо российских документов предоставляются:

* паспорт единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя (1);
* документ о назначении ЕИО (решение учредителя, протокол собрания участников или аналогичный документ иностранной юрисдикции) (2);
* при участии представителя – доверенность с нотариально удостоверенным переводом на русский язык и апостилем (при необходимости) (3).

**Все документы, составленные не на русском языке, предоставляются с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Оригиналы документов предъявляются при личной встрече для очной идентификации.**

<figure><img src="/files/5GuJZraWKILnZxqv5rie" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Бенефициарные владельцы

В разделе «Бенефициарные владельцы» нерезиденты предоставляют:

* анкету бенефициарного владельца по каждому лицу, владеющему прямо или косвенно более 25% в уставном капитале (1);
* выписку из реестра акционеров для акционерных обществ (при наличии) (2);
* структуру владения юридическим лицом – схему цепочки собственников до конечных бенефициаров (физических лиц) с указанием долей на каждом уровне (3).

Документы предоставляются с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (при необходимости). **Оригиналы документов предъявляются при личной встрече для очной идентификации.**

<figure><img src="/files/Fvx0ru0bAxIUvLrmtLq1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Платёжные (банковские) реквизиты

Ввод платёжных реквизитов осуществляется аналогично резидентам. См. раздел 3 «Идентификация юридических лиц».

Указываются реквизиты иностранного банка, включая SWIFT / BIC и расчётный счёт компании.

<figure><img src="/files/1kUt8OrlMIEwQHbYTpgr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Завершение идентификации

Порядок проверки, статусы и ограничения функциональности до завершения идентификации полностью соответствуют процедуре, установленной для юридических лиц – резидентов.

### Лимиты на операции с цифровыми финансовыми активами RUBx

<details>

<summary><strong>Какой лимит устанавливается Клиенту по умолчанию?</strong></summary>

После успешного прохождения идентификации Клиенту устанавливается базовый лимит на операции с цифровыми финансовыми активами RUBx в размере до 1 000 000 (одного миллиона) единиц.

</details>

<details>

<summary><strong>Можно ли увеличить установленный лимит?</strong></summary>

Да. Клиент вправе обратиться с запросом на увеличение лимита при наличии документов, подтверждающих экономическую цель и обоснованность операций (в том числе договоров, инвойсов, спецификаций и иных подтверждающих материалов).

</details>

<details>

<summary><strong>Что происходит с лимитом при выпуске ЦФА RUBx?</strong></summary>

При выпуске цифровых финансовых активов RUBx лимит Клиента уменьшается на количество выпущенных активов.

</details>

<details>

<summary><strong>Уменьшается ли лимит при переводе ЦФА RUBx в сеть Tron?</strong></summary>

Нет. При переводе ЦФА RUBx в сеть Tron лимит не уменьшается, поскольку соответствующие активы выводятся из обращения в информационной системе.

</details>

<details>

<summary><strong>Как изменяется лимит при возврате ЦФА RUBx из сети Tron?</strong></summary>

При возврате ЦФА RUBx из сети Tron и их зачислении в информационной системе лимит Клиента уменьшается на количество зачисленных активов.

</details>

<details>

<summary><strong>Может ли быть отказано в увеличении лимита?</strong></summary>

Да. В отдельных случаях лимит может быть сохранён без изменений или ограничен в соответствии с правилами информационной системы и требованиями законодательства Российской Федерации.

</details>

### Особенности лимитов для индивидуальных предпринимателей

Для индивидуальных предпринимателей общий лимит оплаты цифровых финансовых активов RUBx в течение календарного года составляет сумму, не превышающую 300 000 (триста тысяч) рублей.

Операции, совершаемые сверх указанного лимита, не подлежат подтверждению и не могут быть выполнены в информационной системе.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://rubx.gitbook.io/rubx-wiki/rukovodstvo-polzovatelya/identifikaciya-yuridicheskikh-lic-nerezidentov.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.