Идентификация юридических лиц (нерезидентов)
Идентификация юридических лиц – нерезидентов проводится по тем же этапам и в той же логике, что и идентификация юридических лиц – резидентов, за исключением требований к документам и отдельным сведениям, указанным ниже. Все этапы, порядок действий и интерфейс личного кабинета соответствуют разделу «Идентификация юридических лиц (резиденты)», если прямо не указано иное.
Данные юридического лица
Дополнительно / вместо сведений, предусмотренных для резидентов, указываются:
страна регистрации юридического лица (1);
идентификационный номер налогоплательщика (Tax Identification Number) либо его аналог в стране регистрации (2);
форма и полное наименование организации (3);
контактные данные (4).
Документы компании
Нерезиденты предоставляют следующие документы вместо или дополнительно к документам резидентов.
Анкета юридического лица (1).
Учредительный документ (2). Устав, memorandum & articles of association либо иной аналогичный документ – в актуальной редакции, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. При наличии соответствующего требования – с апостилем или консульской легализацией.
Документ о государственной регистрации (3). Свидетельство о регистрации, сертификат об инкорпорации либо иной официальный документ, подтверждающий создание юридического лица.
Номер налогоплательщика (4).
Документы о финансовом положении (5). Отчёт о финансовом положении, финансовая или бухгалтерская отчётность за последний отчётный период либо за период деятельности, если компания существует менее года.
Лицензии и разрешения (при наличии) (6). Все действующие лицензии и разрешения, если деятельность компании подлежит обязательному лицензированию.
Все документы, составленные не на русском языке, предоставляются с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Оригиналы документов предъявляются при личной встрече для очной идентификации.
Документы представителя
Вместо российских документов предоставляются:
паспорт единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя (1);
документ о назначении ЕИО (решение учредителя, протокол собрания участников или аналогичный документ иностранной юрисдикции) (2);
при участии представителя – доверенность с нотариально удостоверенным переводом на русский язык и апостилем (при необходимости) (3).
Все документы, составленные не на русском языке, предоставляются с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Оригиналы документов предъявляются при личной встрече для очной идентификации.
Бенефициарные владельцы
В разделе «Бенефициарные владельцы» нерезиденты предоставляют:
анкету бенефициарного владельца по каждому лицу, владеющему прямо или косвенно более 25% в уставном капитале (1);
выписку из реестра акционеров для акционерных обществ (при наличии) (2);
структуру владения юридическим лицом – схему цепочки собственников до конечных бенефициаров (физических лиц) с указанием долей на каждом уровне (3).
Документы предоставляются с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (при необходимости). Оригиналы документов предъявляются при личной встрече для очной идентификации.
Платёжные (банковские) реквизиты
Ввод платёжных реквизитов осуществляется аналогично резидентам. См. раздел 3 «Идентификация юридических лиц».
Указываются реквизиты иностранного банка, включая SWIFT / BIC и расчётный счёт компании.
Завершение идентификации
Порядок проверки, статусы и ограничения функциональности до завершения идентификации полностью соответствуют процедуре, установленной для юридических лиц – резидентов.
Лимиты на операции с цифровыми финансовыми активами RUBx
Какой лимит устанавливается Клиенту по умолчанию?
После успешного прохождения идентификации Клиенту устанавливается базовый лимит на операции с цифровыми финансовыми активами RUBx в размере до 1 000 000 (одного миллиона) единиц.
Можно ли увеличить установленный лимит?
Да. Клиент вправе обратиться с запросом на увеличение лимита при наличии документов, подтверждающих экономическую цель и обоснованность операций (в том числе договоров, инвойсов, спецификаций и иных подтверждающих материалов).
Что происходит с лимитом при выпуске ЦФА RUBx?
При выпуске цифровых финансовых активов RUBx лимит Клиента уменьшается на количество выпущенных активов.
Уменьшается ли лимит при переводе ЦФА RUBx в сеть Tron?
Нет. При переводе ЦФА RUBx в сеть Tron лимит не уменьшается, поскольку соответствующие активы выводятся из обращения в информационной системе.
Как изменяется лимит при возврате ЦФА RUBx из сети Tron?
При возврате ЦФА RUBx из сети Tron и их зачислении в информационной системе лимит Клиента уменьшается на количество зачисленных активов.
Может ли быть отказано в увеличении лимита?
Да. В отдельных случаях лимит может быть сохранён без изменений или ограничен в соответствии с правилами информационной системы и требованиями законодательства Российской Федерации.
Особенности лимитов для индивидуальных предпринимателей
Для индивидуальных предпринимателей общий лимит оплаты цифровых финансовых активов RUBx в течение календарного года составляет сумму, не превышающую 300 000 (триста тысяч) рублей.
Операции, совершаемые сверх указанного лимита, не подлежат подтверждению и не могут быть выполнены в информационной системе.
Last updated