> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://rubx.gitbook.io/rubx-wiki/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://rubx.gitbook.io/rubx-wiki/rukovodstvo-polzovatelya/identifikaciya-yuridicheskikh-lic-nerezidentov.md).

# Идентификация юридических лиц (нерезидентов)

Идентификация юридических лиц – нерезидентов проводится по тем же этапам и в той же логике, что и идентификация юридических лиц – резидентов, за исключением требований к документам и отдельным сведениям, указанным ниже. Все этапы, порядок действий и интерфейс личного кабинета соответствуют разделу «Идентификация юридических лиц (резиденты)», если прямо не указано иное.

### Данные юридического лица

Дополнительно / вместо сведений, предусмотренных для резидентов, указываются:

* страна регистрации юридического лица (1);
* идентификационный номер налогоплательщика (Tax Identification Number) либо его аналог в стране регистрации (2);
* форма и полное наименование организации (3);
* контактные данные (4).

{% hint style="info" %}
Если регистрация осуществляется по электронной почте, при идентификации необходимо указать номер телефона. 

Если регистрация осуществляется по номеру телефона, необходимо указать адрес электронной почты, а также дополнительный способ связи. В поле дополнительной связи можно указать удобный канал коммуникации, например Telegram или другой мессенджер.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2458947336-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FUF67ZjIo2dZEIhdoR9Wf%2Fuploads%2FLzfPqfb7x5UyENgymUm7%2F%D0%A6%D0%A4%D0%90%20-%20%D0%9B%D0%9A%20-%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20-%20%D0%9D%D0%95%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20-%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84.png?alt=media&amp;token=6fec7537-8644-4b1c-ae53-e50cbfe645e9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Документы компании

Нерезиденты предоставляют следующие документы вместо или дополнительно к документам резидентов.

* **Анкета юридического лица** (1).
* **Учредительный документ** (2). Устав, memorandum & articles of association либо иной аналогичный документ – в актуальной редакции, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. При наличии соответствующего требования – с апостилем или консульской легализацией.
* **Документ о государственной регистрации** (3). Свидетельство о регистрации, сертификат об инкорпорации либо иной официальный документ, подтверждающий создание юридического лица.
* **Номер налогоплательщика** (4).
* **Документы о финансовом положении** (5). Отчёт о финансовом положении, финансовая или бухгалтерская отчётность за последний отчётный период либо за период деятельности, если компания существует менее года.
* **Лицензии и разрешения** (при наличии) (6). Все действующие лицензии и разрешения, если деятельность компании подлежит обязательному лицензированию.

**Все документы, составленные не на русском языке, предоставляются с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Оригиналы документов предъявляются при личной встрече для очной идентификации.**

<figure><img src="https://2458947336-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FUF67ZjIo2dZEIhdoR9Wf%2Fuploads%2FQMIzCJwnLblmTnnIH9QW%2F%D0%A6%D0%A4%D0%90%20-%20%D0%9B%D0%9A%20-%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20-%20%D0%9D%D0%95%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20-%20%D0%A8%D0%B0%D0%B3%203.png?alt=media&amp;token=951efc65-cab4-4f13-a01c-d668d8e42e37" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Документы представителя

Вместо российских документов предоставляются:

* паспорт единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя (1);
* документ о назначении ЕИО (решение учредителя, протокол собрания участников или аналогичный документ иностранной юрисдикции) (2);
* при участии представителя – доверенность с нотариально удостоверенным переводом на русский язык и апостилем (при необходимости) (3).

**Все документы, составленные не на русском языке, предоставляются с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Оригиналы документов предъявляются при личной встрече для очной идентификации.**

<figure><img src="https://2458947336-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FUF67ZjIo2dZEIhdoR9Wf%2Fuploads%2FsETK3cFJOtzc43W58iPs%2F%D0%A6%D0%A4%D0%90%20-%20%D0%9B%D0%9A%20-%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20-%20%D0%9D%D0%95%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20-%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%20-%20%D0%A8%D0%B0%D0%B3%206.png?alt=media&amp;token=d2d09d56-b223-4060-ad03-8577e1bd21a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Бенефициарные владельцы

В разделе «Бенефициарные владельцы» нерезиденты предоставляют:

* анкету бенефициарного владельца по каждому лицу, владеющему прямо или косвенно более 25% в уставном капитале (1);
* выписку из реестра акционеров для акционерных обществ (при наличии) (2);
* структуру владения юридическим лицом – схему цепочки собственников до конечных бенефициаров (физических лиц) с указанием долей на каждом уровне (3).

Документы предоставляются с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (при необходимости). **Оригиналы документов предъявляются при личной встрече для очной идентификации.**

<figure><img src="https://2458947336-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FUF67ZjIo2dZEIhdoR9Wf%2Fuploads%2FYkPaPRI5O39k7qXM1UZ5%2F%D0%A6%D0%A4%D0%90%20-%20%D0%9B%D0%9A%20-%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20-%20%D0%9D%D0%95%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20-%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%20-%20%D0%A8%D0%B0%D0%B3%207.png?alt=media&amp;token=e0bb1f88-0d4d-478f-a1a4-c2b4da3f3696" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Платёжные (банковские) реквизиты

Ввод платёжных реквизитов осуществляется аналогично резидентам. См. раздел 3 «Идентификация юридических лиц».

Указываются реквизиты иностранного банка, включая SWIFT / BIC и расчётный счёт компании.

<figure><img src="https://2458947336-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FUF67ZjIo2dZEIhdoR9Wf%2Fuploads%2FE6IFGGfF1K4TkIorYHvm%2F%D0%A6%D0%A4%D0%90%20-%20%D0%9B%D0%9A%20-%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20-%20%D0%9D%D0%95%20%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20-%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%20-%20%D0%A8%D0%B0%D0%B3%208.png?alt=media&amp;token=3a53a00d-e9a0-4d0d-8262-234044bb19d8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Завершение идентификации

Порядок проверки, статусы и ограничения функциональности до завершения идентификации полностью соответствуют процедуре, установленной для юридических лиц – резидентов.

### Лимиты на операции с цифровыми финансовыми активами RUBx

<details>

<summary><strong>Какой лимит устанавливается Клиенту по умолчанию?</strong></summary>

После успешного прохождения идентификации Клиенту устанавливается базовый лимит на операции с цифровыми финансовыми активами RUBx в размере до 1 000 000 (одного миллиона) единиц.

</details>

<details>

<summary><strong>Можно ли увеличить установленный лимит?</strong></summary>

Да. Клиент вправе обратиться с запросом на увеличение лимита при наличии документов, подтверждающих экономическую цель и обоснованность операций (в том числе договоров, инвойсов, спецификаций и иных подтверждающих материалов).

</details>

<details>

<summary><strong>Что происходит с лимитом при выпуске ЦФА RUBx?</strong></summary>

При выпуске цифровых финансовых активов RUBx лимит Клиента уменьшается на количество выпущенных активов.

</details>

<details>

<summary><strong>Уменьшается ли лимит при переводе ЦФА RUBx в сеть Tron?</strong></summary>

Нет. При переводе ЦФА RUBx в сеть Tron лимит не уменьшается, поскольку соответствующие активы выводятся из обращения в информационной системе.

</details>

<details>

<summary><strong>Как изменяется лимит при возврате ЦФА RUBx из сети Tron?</strong></summary>

При возврате ЦФА RUBx из сети Tron и их зачислении в информационной системе лимит Клиента уменьшается на количество зачисленных активов.

</details>

<details>

<summary><strong>Может ли быть отказано в увеличении лимита?</strong></summary>

Да. В отдельных случаях лимит может быть сохранён без изменений или ограничен в соответствии с правилами информационной системы и требованиями законодательства Российской Федерации.

</details>

### Особенности лимитов для индивидуальных предпринимателей

Для индивидуальных предпринимателей общий лимит оплаты цифровых финансовых активов RUBx в течение календарного года составляет сумму, не превышающую 300 000 (триста тысяч) рублей.

Операции, совершаемые сверх указанного лимита, не подлежат подтверждению и не могут быть выполнены в информационной системе.