Идентификация юридических лиц
Идентификация необходима для подтверждения статуса юридического лица и получения доступа ко всем функциям системы RUBx.
Этапы идентификации
На главной странице личного кабинета (1) выберите раздел "Идентификация" (2).
Процесс идентификации юридического лица включает 5 ключевых этапов:
заполнение короткой формы идентификации (1);
предоставление полного пакета документов (2);
предоставление документов представителя (3);
предоставление информации о бенефициарных владельцах (4);
заполнение банковских реквизитов (5);
в индивидуальных случаях могут потребоваться дополнительные документы (6).
Требования к документам:
цветные фото/сканы;
видимы все 4 угла документа;
применение графических редакторов не допускается;
документы должны быть актуальны и действительны на момент подачи;
одному документу соответствует 1 файл.
Идентификация
В анкете юридического лица укажите:
страну регистрации (1);
ИНН компании (2);
организационно-правовую форму (например, ООО, АО) и полное наименование компании (3);
контактные данные (4).
Документы компании
Для прохождения этого этапа необходимо загрузить следующие документы в личном кабинете RUBx:
Анкета юридического лица (1) Заполненная и подписанная руководителем организации (при наличии — заверенная печатью).
Устав (действующая редакция) (2) Документ на русском языке. Если устав на иностранном языке, приложите нотариально заверенный перевод.
Выписка из ЕГРЮЛ (3) Актуальная, с усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) (4)
Бухгалтерская отчётность за последний отчётный год (формы №1 и №2) (5) Или за период деятельности, если компания работает менее года.
Лицензии и разрешения (при наличии) (6) Все действующие лицензии, если деятельность компании подлежит обязательному лицензированию.
Все документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Документы представителя
Для подтверждения личности и полномочий представителя необходимо загрузить следующие документы:
Анкета ЕИО (1) Заполненная анкета единоличного исполнительного органа (ЕИО), подписанная УКЭП.
Паспорт ЕИО (2) Скан основного разворота паспорта и страницы с регистрацией по месту жительства.
Документ о назначении ЕИО (3) Решение или протокол, подтверждающий назначение действующего ЕИО (например, решение собрания участников или приказ).
Анкета представителя юридического лица (если действует не ЕИО) (4) Заполненная анкета уполномоченного представителя организации, подписанная УКЭП.
Паспорт представителя юридического лица (5) Скан основного разворота и страницы с регистрацией по месту жительства представителя.
Документ, подтверждающий полномочия представителя (6) Доверенность на право представления интересов и подписания документов от имени компании.
Все документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Если представитель не является ЕИО, необходимо дополнительно приложить доверенность, подтверждающую его полномочия.
Бенефициарные владельцы
Для подтверждения структуры владения и сведений о бенефициарных владельцах необходимо предоставить:
Анкета бенефициарного владельца юридического лица (1) Заполняется по каждому лицу, владеющему долей более 25%. Должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) (2) Документ от регистратора с перечнем акционеров, количеством и типами акций, а также долями на дату выдачи. Подписывается УКЭП.
Структура владения юридическим лицом (3) Схема, отражающая цепочку собственников компании вплоть до конечных бенефициаров — физических лиц. Необходимо указать доли владения на каждом уровне. Документ должен быть подписан УКЭП.
Все документы должны быть актуальными и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Рекомендуется использовать шаблоны анкет, доступные для скачивания в личном кабинете RUBx.
Ввод банковских реквизитов
На этом этапе необходимо указать банковские реквизиты компании, которые будут использоваться для расчётов в системе RUBx. Заполните все обязательные поля, включая
наименование юридического лица (1),
ИНН (2),
КПП (3),
наименование банка получателя (4);
БИК (5);
корреспондентский счет (6);
расчетный счет клиента (7);
дополнительную информации при необходимости (8).
После проверки корректности данных нажмите «Отправить» (9), чтобы завершить заполнение раздела идентификации.
Дополнительные документы
На этом этапе можно загрузить дополнительные материалы, которые могут потребоваться для завершения проверки компании. Эти документы помогают подтвердить финансовую устойчивость и происхождение средств.
Необходимо предоставить:
Справку из банка о состоянии счёта (1) Официальный документ, подтверждающий остаток и движение средств на расчётных счетах компании за текущую дату или последний месяц.
Контракты / инвойсы на первую сделку (2) Коммерческие договоры, счета или инвойсы, относящиеся к первой значимой финансовой операции.
Письмо о происхождении средств (3) Краткое пояснение в свободной форме с указанием источников происхождения денежных средств.
После загрузки всех документы нажмите "Отправить".
Завершение идентификации
Все загруженные документы проходят ручную проверку. Вы увидите статус «Подтверждено» или получите комментарий от поддержки в случае отклонения. После завершения проверки придет уведомление в систему или на почту. Проверка продолжается в фоновом режиме, вы можете пользоваться сервисом, однако функциональность (выпуск, погашение) ограничена до завершения идентификации.
В случае отклонения документов, повторите загрузку документов в лучшем качестве и убедитесь, что все данные и фотографии на документах считываются. Если проблема повторяется, обратитесь в поддержку.
Часто задаваемые вопросы по теме:
Регистрация и верификацияLast updated